(相关资料图)
近日，湘潭建行湘乡建湘支行充分发挥银行网点“第一道防线”作用，协助警方拦截网上逃犯欲转移的犯罪所得款39万元，为警方破案提供了非常有利的线索，并协助抓获隐匿转移资金的犯罪嫌疑人1人。
7月25日11时许，中国建设银行湘潭分行湘乡建湘支行一客服经理在经办一笔前两日预约的大额取现业务时，经办客服经理当时发现该客户账户同一天资金分散转入，交易金额相同，多笔转入且余额较大并想一次性支取不留余额，分析其可能存在转移涉诈资金的嫌疑，当机立断，立即将情况报告给营运主管，进行客户重新识别，并立刻联系湘乡市反诈中心和公安部门说明情况，反馈可疑线索。同时，营运主管有条不紊与客户沟通，发现他的回答前后逻辑不通，示意经办客服经理以大额资金需调拨和现金需要重新清分复点为由拖延办理时长。
湘乡市公安局刑侦大队民警根据湘乡建湘支行提交的可疑交易报告，分析该款系江西省永新县正在抓捕的网上逃犯阳某二有意转移的犯罪所得赃款，湘乡警方迅速赶到现场将阳某一控制，追缴违法资金39万元，同时联系江西省永新县公安部门前来办理交接。目前，该案件仍在进一步侦办中。
下一步，湘潭建行湘乡建湘支行将继续积极履行社会责任，坚持“优服务”与“防风险”并重，为依法打击金融违法犯罪活动提供高价值的金融情报支持，为社会稳定贡献建行力量。
标签：
